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杭州一公司险被骗亿元 成浙江紧急止损金额最高个案

时间:2019-07-27 来源:中国新闻网

杭州一公司险被骗亿元成浙江紧急止损金额最高个案

  涉案嫌疑人。警方 供图

  中新网杭州7月26日电(张斌)26日,杭州警方公布一诈骗案件,受害公司遭到诈骗,险损失1亿元人民币。警方最终全额冻结涉案资金,并辗转多省市抓获涉案嫌疑人11名。该案亦是浙江省反诈工作开展以来,成功止损金额最大的个案。

警方冻结涉案资金。警方 供图

  杭州余杭警方介绍,3月21日,警方接到杭州余杭一科技有限公司负责人何女士报警称,其公司遭到诈骗,涉案资金达亿元。

  警方冻结涉案资金。警方 供图

  警方随即开展被骗资金紧急止损及案件侦破工作,在杭州市公安局反诈中心支持下,民警侦查发现,何女士公司的1亿元资金被分为数十次,从数十个账户快速向下流转。警方共查询分析涉案银行账户300多个,冻结银行卡50多张,对涉案资金进行紧急止损,累计冻结资金1亿余元。

审讯现场。警方 供图

  警方调查得知,3月上旬,何女士公司一业务员称,其认识河北一家汽车贸易公司的老板魏某,该公司有资质购买河北廊坊某银行的某款理财产品。

  审讯现场。警方 供图

  何女士因有投资需求,便通过中间人联络,与该公司达成资金合作意向。由何女士公司出资一亿元,魏某公司出面购买上述理财产品,银行当天即能开出一亿零四百万元承兑汇票,该承兑汇票可在市场流通贴现。事成后,何女士公司可收回一亿元成本,除去支付相关费用,可获益20万元。

  3月21日,何女士如约将钱打入魏某公司银行户头。按计划,这笔钱最终应转入廊坊某银行账户。本已提前控制魏某公司公章、网银盾等的业务员转账时“傻眼”了——魏某公司账户里竟只剩下20万元,1亿元资金并未转入廊坊某银行。业务员当即拉住魏某质问,何女士公司随即报警。

  余杭区公安分局刑侦大队电子商务犯罪侦查中队办案民警郑煜川介绍,警方赴河北侦查发现,魏某所谓的公司原系刘某所有,因经营不善已成为空壳公司。刘某为实施诈骗行为,将公司变更到魏某名下。

事主向警方送锦旗。警方 供图

  此前,经朋友介绍,刘某结识一黄姓男子。黄某称与银行工作人员熟识,两人便商量“设局”——买通银行工作人员作为内应,伪造公司有购买理财产品资质,之后找到出资方,打着资金合作幌子骗取对方资金。

  事主向警方送锦旗。警方 供图

  何女士资金转入前,魏某已到银行开好承兑汇票。事发当天,他通过这张承兑汇票,成功将公司账户里的钱转入指定账户。

  经过一个多月的侦查,民警辗转河北、河南、江苏等地,陆续抓获任某、李某等涉案嫌疑人11名。截至目前,已返还被骗资金7100余万元,余下的2800万余元也已被公安机关暂扣,警方将按照办案程序进一步处理。

  警方提醒,遭遇侵财诈骗类案件,杭州地区受害者应第一时间拨打0571—81234567请求止损,并及时报案,警方将立即开展紧急止损工作,尽可能挽回损失。(完)

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